https://www.sprinforma.mx/noticia/refuerza-mexico-junto-a-ee-uu-cerco-financiero-contra-red-de-fraudes-vinculada-al-cjng
6 min El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que reforzó sus acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La medida se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designara a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude turístico con impacto transnacional.
De manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas: seis personas físicas y una persona moral, identificadas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo de la red investigada.
Con esta acción, las autoridades mexicanas ampliaron el alcance de las medidas de bloqueo, limitando el acceso de los implicados a activos dentro del sistema financiero nacional e internacional.
La SHCP explicó que esta red utilizaba esquemas empresariales y turísticos, particularmente relacionados con la venta y cancelación de tiempos compartidos, como fachada para la captación y dispersión de recursos ilícitos. Las operaciones tenían presencia relevante en zonas turísticas del occidente del país, principalmente en Jalisco y Nayarit.
Además, el departamento del Tesoro aseguró que la red operaba mediante centros de llamadas que se hacían pasar por despachos legales o empresas especializadas en la reventa de timeshares.
Las víctimas, muchas de ellas personas mayores, eran convencidas de pagar “impuestos”, “honorarios” o “costos notariales” para liberar o vender sus propiedades vacacionales. El dinero nunca regresaba. Las propiedades jamás se vendían. Y los pagos se repetían durante meses o incluso años.
Las investigaciones financieras permitieron identificar flujos significativos de recursos, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de servicio, instrumentos de inversión y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles.
Las autoridades señalaron que estas acciones se inscriben en los mecanismos de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, especialmente aquellas con impacto directo en víctimas extranjeras.
En el ámbito penal, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP destacó que el fortalecimiento del régimen de bloqueo de cuentas busca cerrar espacios al uso de intermediarios, prestanombres y estructuras corporativas utilizadas para ocultar el origen del dinero ilícito.
México mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger el sistema financiero y debilitar financieramente a organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía nacional.
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La SHCP reforzó acciones contra una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, en coordinación con EU, con bloqueos y denuncias penales.
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