https://www.sprinforma.mx/noticia/senala-hacienda-acciones-conjuntas-con-estados-unidos-contra-red-delictiva-tren-de-aragua-2
6 min La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 3 de diciembre a 11 objetivos por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano conocida como Tren de Aragua.
Derivado de estas designaciones, Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desplegó acciones de coordinación nacional e internacional que incluyen la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, así como la emisión de alertas al sistema financiero y el trabajo conjunto con la OFAC para corroborar la existencia de empresas “fantasma” con actividad en el país.
Entre las personas designadas por la OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en territorio nacional.
Fuentes abiertas señalan que esta persona mantendría una relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos para dicha estructura criminal.
En coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la UIF lleva a cabo labores para determinar su ubicación en México y, conforme a sus atribuciones, proceder (en caso de confirmarse su presencia) a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, presentar la denuncia ante la FGR y emitir las alertas correspondientes al sistema financiero.
La Secretaría también anunció que mantiene un intercambio de información con la OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red criminal que pudieran tener operaciones en México.
La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de la cooperación permanente entre Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigida a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones con alcance transnacional.
El Tren de Aragua mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.
Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, operando mediante redes delictivas y estructuras empresariales destinadas a facilitar y encubrir flujos ilícitos.
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